Compliance i AML
Pełna zgodność z regulacjami i najwyższe standardy bezpieczeństwa
Compliance w Branży Gaming
W obliczu coraz bardziej rygorystycznych regulacji prawnych, zapewnienie zgodności z przepisami stało się kluczowym elementem prowadzenia działalności w branży gaming i hazardu. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowych usługach compliance, które chronią Twój biznes przed ryzykiem prawnym i reputacyjnym.
Oferujemy pełne spektrum usług - od wdrożenia procedur AML i KYC, przez regularne audyty zgodności, po szkolenia dla pracowników. Pomagamy nie tylko osiągnąć zgodność z regulacjami, ale także utrzymać ją w dynamicznie zmieniającym się środowisku prawnym.
Dlaczego Compliance Jest Krytyczny?
- •Naruszenia mogą skutkować karami finansowymi sięgającymi milionów złotych
- •Utrata licencji na prowadzenie działalności hazardowej
- •Odpowiedzialność karna dla zarządu
- •Trwała utrata reputacji na rynku
Nasze Usługi Compliance
AML - Anti Money Laundering
- •Wdrożenie kompleksowych procedur AML
- •Monitoring transakcji i wykrywanie podejrzanych operacji
- •Zgłaszanie do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej)
- •Dokumentacja i raportowanie działań AML
KYC - Know Your Customer
- •Procedury weryfikacji tożsamości klientów
- •Enhanced Due Diligence dla klientów wysokiego ryzyka
- •Automatyzacja procesów weryfikacji
- •Bazy danych PEP i list sankcyjnych
Audyty i Ocena Ryzyka
- •Kompleksowe audyty compliance
- •Ocena ryzyka operacyjnego i prawnego
- •Analiza luk w systemach zgodności
- •Rekomendacje i plany naprawcze
Odpowiedzialna Gra
- •Programy odpowiedzialnej gry (Responsible Gaming)
- •Wykrywanie i przeciwdziałanie uzależnieniom
- •Limity depozytów i samowykluczenie
- •Ochrona małoletnich
Szkolenia i Edukacja
- •Szkolenia compliance dla pracowników
- •Warsztaty AML i przeciwdziałania oszustwom
- •Aktualizacje dotyczące zmian w regulacjach
- •Certyfikowane programy szkoleniowe
RODO i Ochrona Danych
- •Wdrożenie procedur zgodności z RODO
- •Polityki prywatności i zgody użytkowników
- •Bezpieczeństwo danych osobowych
- •Obsługa incydentów bezpieczeństwa
Proces Wdrożenia Compliance
Audyt Stanu Obecnego
Kompleksowa analiza obecnych procedur, identyfikacja luk w zgodności i ocena ryzyka prawnego
Opracowanie Procedur
Przygotowanie dedykowanych procedur compliance dostosowanych do specyfiki Twojej działalności
Wdrożenie i Szkolenia
Implementacja procedur w organizacji i przeszkolenie pracowników z zakres ich stosowania
Monitoring i Raportowanie
Bieżące monitorowanie zgodności, generowanie raportów i komunikacja z organami regulacyjnymi
Aktualizacje i Doskonalenie
Regularne przeglądy procedur, aktualizacje zgodne ze zmianami w prawie i ciągłe doskonalenie systemów
Kluczowe Regulacje
Ustawa o grach hazardowych
Kompleksowa zgodność z polską ustawą o grach hazardowych z 2009 r. (z późn. zm.)
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Wdrożenie procedur zgodnych z ustawą AML i dyrektywami UE
RODO
Pełna zgodność z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych
Regulacje międzynarodowe
Zgodność z regulacjami MGA, UKGC, Curacao i innych jurysdykcji
Zadbaj o Compliance Swojej Firmy
Skontaktuj się z nami i zapewnij pełną zgodność z regulacjami prawnych
Umów Audyt Compliance